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二人台-我国重汽集团济南货车股份有限公司二〇一九年第一次暂时股东大会决议布告

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本公司及其董事、监事、高档管理人员确保布告内容实在、精确和完好,布告不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

重要提示:

1、本次暂时股东大会未呈现否决方案的景象。

2、本次暂时股东大会未触及改变前次股东大会抉择。

一、会议的举行和到会状况

1、举行状况:

我国重汽集团济南货车股份有限公司(以下简称“公司”)2019年榜首次暂时股东大会现场会议于2019年6月26日下午14:30在公司本部榜首会议室举行。

本次会议选用现场表决和网络投票相结合的方法,网络投票时刻为2019年6月25日逐个2019年6月26日;其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2019年6月26日9:30-11:30、13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年6月25日下午15:00逐个2019年6月26日下午15:00 中的恣意时刻。

会议由公司董事善于瑞群先生现场掌管;大会的招集、举行的方法和程序均契合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规矩》、《关于加强社会公众股股东权益维护的若干规矩》、《深圳证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法令、法规及规范性文件的规矩。

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2、到会现场会议及网络投票股东状况

截止股权登记日(2019年6月19日)深圳证券买卖所买卖结束时,公司股份总数为671,080,800股。

其间,到会现场会议的股东及股东授权代表合计4人,代表有表决权股份434,48二人台-我国重汽集团济南货车股份有限公司二〇一九年第一次暂时股东大会决议布告0,972股,占上市公司总股份的64.7435%;依据深圳证券买卖所买卖体系计算并经公司承认,在网络投票时刻内经过网络体系进行表决的股东及股东授权代表人共20人,代表股份36,202,282股,占上市公司总股份的5.3946%。

参与本次股东大会现场会议及网络投票的股东及授权代表共24人,代表公司股份470,683,254股,占上市公司总股份的70.1381%。

3、到会会议的其他人员(1)公司部分董事、监事和高档管理人员;

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(2)本公司延聘的见证律师。

二、会议方案审议表决状况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方法审议并经过下列事项:

1、《关于公司2019 年度日常相关买卖估计的方案》;

本方案属相关事项,相关股东我国重汽(香港)有限公司、我国重型汽车集团有限公司对此进行了逃避表决。

(1)总表决状况:赞同20,507,513 股,占到会会议(含网络投票)有表决权股份的54.6282%;对立17,032,615股,占到会会议(含网络投票)有表决权股份的45.3718%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%。

(2)中小股东总表决状况赞同20,507,513 股,占到会会议(含网络投票)有表决权股份的54.6282%;对立17,032,615股,占到会会议(含网络投票)有表决权股份的45.3718%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%。艺妓回忆录

(3)表决成果:本方案取得经过。

2、《关于调整独立董事补贴的方案》;

(1)总表决状况:赞同470,678,754 股,占到会会议(含网络投票)有表决权股份的99.9990%;对立4500股,占到会会议(含网络投票)有表决权股份的0.0010%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%。

(2)中小股东总表决状况:赞同37,535,628股,占到会会议中小股东所持股份的99.9880%;对立4500股,占到会会议中小股东所持股份的0.0120%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

(3)表决成果:本方案取得经过。

三、律师出具的法令定见书定论定见

1、见证本次股东大会的律师事务所称号:北京德恒律师事务所

2、律师名字:李广新、祁辉

3、定论性定见:

公司本次股东大会招集和举行程序、到会会议人员资历、招集人资历、会议表决程序、表决成果以及构成的会议抉择均契合《公司法》、《股东大会规矩》等法令、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规矩》的相关规矩,合法有用。

四、备检文件

1、经与会董事、监事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择;

2、法令定见书。

特此布告。

我国重汽集团济南货车股份有限公司

董 事 会

二一九年六月二十七日